Nette hausse des soupçons de blanchiment en Suisse en 2007

Les banques suisses ont notifié un nombre record de cas suspects de blanchiment d'argent en 2007, selon les chiffres produits lundi par l'Office fédéral de la police (OFP). Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a enregistré 795 communications en 2007, soit 176 ou 28,4% de plus que l'année précédente. C'est la première hausse depuis trois ans.

Les banques ont pour leur part annoncé une hausse des communications de 37%. Il s'agit notamment des soupçons d'escroqueries au placement qui "ont connu un essor marqué", selon l'OFP. Ce phénomène peut s'expliquer par "le regain de vitalité des marchés financiers et des transactions boursières en 2007": "la haute conjoncture a pu permettre à des escrocs, par des offres mirobolantes, de piéger des clients crédules, attirés par la perspective de gains rapides". Elles n'ont pas manqué d'éveiller les soupçons des banques.

Les montants faisant l'objet de soupçons ont augmenté de 13% entre 2006 et 2007, passant de 816 à 921 millions de francs suisses (519,8 à 586,8 millions d'euros). Cette hausse est également à mettre sur le compte des communications du secteur bancaire. L'OFP y voit un effet de l'efficacité des systèmes de surveillance mis en place par les organes professionnels.

La plus forte hausse, de 110%, a cependant été constatée dans les avis transmis en vertu du droit de communication du financier. Cette évolution s'explique par le fait que ces avis sont de plus en plus souvent transmis au Bureau de communication et non plus remis aux autorités de poursuite pénale. Les intermédiaires financiers disposent en effet du choix entre les deux procédures.

Par contre, les avis transmis en vertu de l'obligation de communiquer figurant dans la loi réprimant le blanchiment d'argent doivent toujours êtres transmis au MROS. Dans cette catégorie, l'augmentation a été "remarquable" avec +11% pour les banques et +5,8% pour les reste du secteur financier.

Seules six communications en relation avec le financement du terrorisme ont été enregistrées l'an dernier. Elles représentent quelque 233.000 francs suisses (148.424 euros), soit 0,03%. AP

fap3654/st

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